Hayron Borrayo Lasmibat, alias "El Gordo", fue detenido en Francia el 13 de marzo de 2014 según una orden de arresto obtenido por InSight Crime. Tras su captura, el sospechoso fue extraditado a Estados Unidos, donde ahora se encuentra recluido en el Centro de Detención Federal de Miami, operado por la Agencia Federal de Prisiones. (En el documento, el apellido de Lasmibat está escrito "Lasmibath", lo cual puede dificultar encontrarlo en el sistema).
Una acusación obtenida por InSight Crime señala a Borrayo y a uno de sus cómplices, César Barrera, de mover drogas ilegales a través de "Venezuela, Honduras, Guatemala, México, y otros lugares" hacia Estados Unidos.
El abogado de Borrayo, Peter Raben, se negó a responder a las preguntas de InSight Crime sobre su cliente. La fiscal que está llevando el caso en Estados Unidos, Monique Botero, no devolvió los mensajes telefónicos ni de correo electrónico acerca del sospechoso.
En su apogeo, Borrayo fue, sin duda alguna, el más grande narcotraficante y lavador de dinero de Guatemala, y el hombre que conectaba a las organizaciones criminales colombianas y mexicanas en la mitad del camino, su punto de encuentro natural.
Su apodo, "Oso", aparece por todos lados en un libro de contabilidad financiera obtenido por InSight Crime perteneciente a los Zetas, un grupo criminal mexicano que estableció una presencia casi permanente en Guatemala a partir de 2007.
El libro de contabilidad muestra que en algún momento en 2009, los Zetas pagaron a "Osito" más de US$60 millones por concepto de cocaína. Las autoridades guatemaltecas confirmaron a InSight Crime que la versión diminutiva de “Oso” utilizada en el libro se refiere a Borrayo.
Pero Borrayo también vendía cocaína a otros grupos criminales, las autoridades estadounidenses y guatemaltecas dijeron a InSight Crime. Incluyendo al rival de los Zetas, el Cartel de Sinaloa, el cual también tiene presencia en Guatemala.
Borrayo lavó millones, si no miles de millones de dólares, en ingresos a través de numerosos establecimientos en Guatemala y en otros lugares, según El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando en 2012, lo designó a él y a varios otros comoNarcotraficantes Especialmente Designados (SDNT, por sus siglas en inglés).
Estos negocios incluyen a Bingotón Millonario, una lotería local que utilizó como parte de su fachada en la Fundacion Pediatrica Guatemalteca, un proveedor de servicios psicológicos y de salud a niños de bajos ingresos.
No está claro si la fundación tenía conocimiento de las actividades de su benefactor, pero el Canal de televisión Antigua informó que en 2006, el jefe de la fundación denunció a la lotería por sospechas de lavado de dinero.
Borrayo también es un aficionado de las carreras de automóviles, y supuestamente también utilizó esto como una fachada para sus actividades de lavado de dinero.
La esposa de Borrayo, Mirza Hernández de Borrayo, representante de Digital Systems Advisors, S. A., era la administradora de la lotería. En 2012, cuando fue confrontada por elPeriódico por las acusaciones de lavado de dinero, Hernández de Borrayo dijo que no comprendía su designación en lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
"Para mí, esto es difamación", dijo.
El Departamento del Tesoro, ubicó a Marllory Chacón Rossell, apodada "la Reina del Sur" –una apodo que comparte con al menos otras tres en la región- en la parte superior de la pirámide de la red a la que Borrayo pertenecía. El Departamento del Tesoro afirmó que Chacón lavaba dinero a través de varias empresas en Guatemala y Panamá.
Chacón también era conocida por mezclarse con la alta sociedad guatemalteca, sobre todo con la clase política y económica en ascenso. Un investigador dijo a InSight Crime que frecuentaba clubes campestres exclusivos, y que incluso envió a su hija a un colegio francés.
En entrevista con Prensa Libre en mayo de este año, Chacón también admitió que conocía a la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti. Tanto Chacón como Baldetti son propietarias de salones de belleza, y Chacón señaló a la agencia de noticias que la había conocido “una vez en una cosa de uñas”, y añadió que “de ahí no tengo relación con ella”.
Las acusaciones de que las dos tienen una relación han perseguido Baldetti desde que se convirtió en vicepresidenta, la presidencia lo ha negado con vehemencia e incluso, tras las acusaciones, lanzó una ofensiva contra el periodista y director de elPeriódico José Rubén Zamora. (El gobierno de Guatemala no respondió de inmediato a un breve cuestionario de InSight Crime sobre la detención Borrayo)
Chacón Rossell también podría estar en custodia de Estados Unidos, pero en la entrevista con Prensa Libre, ella negó la captura o haberse entregado a las autoridades estadounidenses en Bahamas, como había sido informado previamente, y dijo que estaba en Francia de vacaciones con su hija.
Las autoridades, sin embargo, niegan esta versión. El presidente Otto Pérez Molina dijo a Prensa Libre luego de un acto público que la información que tenía era que Chacón Rossell se había entregado a las autoridades de Estados Unidos en Miami, pero que esto no había sido confirmado.
Los vínculos de Chacón Rossell con Francia también plantean preguntas sobre si ella tuvo algo que ver con el arresto de Borrayo. Las autoridades estadounidenses se negaron a comentar sobre Borrayo y Chacón Rossell, debido a que no aparecen en el registro de la Agencia Federal de Prisiones.
Independientemente del estado actual de Chacón Rossell, la captura de Borrayo puede ser considerada como una de gran importancia. Su experiencia en el hampa se remonta a años, y su capacidad para conectar jugadores criminales desde Colombia hasta México, y en todos los puntos intermedios, hacen de él una herramienta invaluable para Estados Unidos en la construcción de casos contra posibles extraditables a lo largo de la región.
Su presencia en una cárcel de Estados Unidos también podría generar cierto malestar entre la élite política de Guatemala, dado que su red de lavado de dinero y tráfico de drogas consiguió, incluso, relacionarse con la vicepresidenta del país en "una cosa de uñas."
